ВНИМАНИЕ: В ИСПАНИИ ОРУДУЮТ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

Испанская национальная полиция успешно разоблачила преступную группу, занимавшуюся мошенничеством  по всей Испании. 

Злоумышленники выдавали себя за экспертов в сделках с недвижимостью, обманывая доверчивых граждан и выманивая у них крупные суммы денег с помощью поддельных банкнот. 

В результате операции было изъято 6 000 евро наличными, две машины для подсчета банкнот и инструменты для проверки их подлинности, а также 100 000 поддельных банкнот номиналами 100, 200 и 500 евро.

История началась в декабре прошлого года, когда житель Аликанте обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой мошенничества. Он рассказал, что с ним связались двое «бизнесменов», заинтересованных в покупке его недвижимости. На первой встрече они проявили интерес к предложению, договорились о повторной встрече и упомянули, что оплата будет произведена наличными, так как инвесторы не могут совершить банковский перевод. Продавец согласился на условия, при условии, что деньги поступят из легальных источников и будут предварительно проверены в банке.

Под предлогом обмена банкнот мошенники объяснили жертве, что, помимо купли-продажи недвижимости за 200 000 евро, им нужно обменять крупные банкноты на более мелкие, потому что у них было много купюр по 200 евро. Они договорились провести обмен на сумму 50 000 евро, авансом, чтобы вызвать доверие у продавца.

В декабре 2023 года встреча состоялась в одном из отелей Аликанте. Жертва передала покупателям 50 000 евро, проверив их подлинность и пересчитав деньги в счетной машине. Мошенники, в свою очередь, показали несколько настоящих банкнот, чтобы убедить жертву в подлинности оставшихся. Однако после подписания договоров на недвижимость и ряда странных движений, жертва обнаружила, что деньги в портфеле фальшивые, а мошенники уже сбежали.

На этом этапе полицейские начали расследование деятельности преступной группы итало-хорватского происхождения, специализирующейся на подобных аферах. В результате многочисленных оперативных мероприятий и международного сотрудничества преступники были установлены. 

Полицейские выяснили, что задержанные вместе с сообщниками занимались покупкой и продажей автомобилей и недвижимости, что также являлось частью схемы по отмыванию денег. Оперативники установили место жительства одного из подозреваемых в Аликанте и произвели обыски в его доме и доме на колесах, что привело к аресту двух подозреваемых.

Дополнительное расследование показало, что один из задержанных ранее участвовал в другой афере «rip deal» в Сарагосе в 2019 году на сумму 30 000 евро. Его опознали следователи и предъявили обвинения, поскольку он уже находился в тюрьме.

В ходе этого расследования были арестованы три человека: двое мужчин и одна женщина. Были изъяты 6 000 евро наличными, две машины для подсчета банкнот, инструменты для проверки их подлинности и 100 000 евро в поддельных банкнотах номиналами 100, 200 и 500 евро.

Полиция продолжила расследование, чтобы выявить все возможные связи преступной группы и установить других потенциально пострадавших. 

Было отмечено, что мошенники действовали крайне изощренно, используя методы создания доверия у жертв, что позволяет им избежать подозрений и оставаясь вне поля зрения правопорядка на протяжении длительного времени. Оперативники также начали сотрудничать с другими международными агентствами для поиска иных членов сети, чтобы окончательно пресечь их преступную деятельность.

Каждое новое задержание и обыск приносили важную информацию. Следователи обнаружили, что мошенники активно использовали поддельные документы и фирменные бланки для заключения сделок, создавая видимость легитимного бизнеса. Они также использовали подставные компании и офшорные счета для движения нелегальных денежных средств, тщательно скрывая следы финансовых операций. Дополнительно были выявлены факты подделки личных документов, включая паспорта и водительские удостоверения, что позволяло преступникам перемещаться между странами без риска быть опознанными.

В результате оперативных действий полиции удалось не только арестовать ключевых участников группы, но и заморозить активы на сумму более 500 000 евро, относящихся к похищенным средствам. Важным элементом успешного расследования стало использование современных цифровых технологий для анализа финансовых транзакций. В итоге, благодаря слаженной работе международных правоохранительных органов, было нанесено значительное поражение организованной преступной сети, что значительно уменьшило риск аналогичных мошенничеств в будущем.

Для справки:

Rip deal — это вид мошенничества, при котором преступники обманывают своих жертв на крупные суммы денег, используя ложные финансовые сделки. Мошенники представляются как респектабельные бизнесмены или инвесторы, предлагают крупные суммы денег или ценные активы (например, недвижимость, драгоценные металлы или произведения искусства) и договариваются о встрече для завершения сделки.

На встрече жертву убеждают передать свои деньги или ценности, предлагая взамен поддельные или несуществующие активы. Часто мошенники используют психологические приемы, создавая атмосферу доверия и срочности, чтобы побудить жертву принять необдуманное решение.

Такие сделки часто проходят в международной среде, и встреча может происходить в другом городе или стране, что затрудняет следствие и возврат украденных средств.

17.07.24

russianspain.com