В МАДРИДЕ ЛИКВИДИРОВАНА ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

В Мадриде полиция ликвидирована финансовая пирамида. 

Согласно предварительным данным, уже арестованы 33 члена крупной криминальной группировки, 

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Бенидорм

Механик/Автослесарь Бенидорм

Мадрид

Няня,сиделка

Альтеа

СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

Им предъявили официальные обвинения в мошенничестве, отмывании денежных средств и участии в организованной преступной группировке. 

Операция была проведена Национальной полицией совместно с работниками таможенного надзора Налогового агентства.

В общей сложности от действий мошенников пострадали 29 человек, а совокупный ущерб оценивается более чем в 52 миллионов евро. 

Во время рейда были проведены12 обыска в домах и офисах в пяти населенных пунктах Мадридского сообщества, а также конфисковано около 200 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, свыше 40 мобильных телефонов, 12 элитных часов, различное компьютерное оборудование, 21 предмет искусства и редкие книги совокупной стоимостью порядка 200 тысяч евро. 

Преступники осуществляли нелегальную деятельность в течение семи лет — с 2017 по 2024 год.

06.12.24