В МАДРИДЕ ЛИКВИДИРОВАНА ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

В Мадриде полиция ликвидирована финансовая пирамида. 

Согласно предварительным данным, уже арестованы 33 члена крупной криминальной группировки, 

Им предъявили официальные обвинения в мошенничестве, отмывании денежных средств и участии в организованной преступной группировке. 

Операция была проведена Национальной полицией совместно с работниками таможенного надзора Налогового агентства.

В общей сложности от действий мошенников пострадали 29 человек, а совокупный ущерб оценивается более чем в 52 миллионов евро. 

Во время рейда были проведены12 обыска в домах и офисах в пяти населенных пунктах Мадридского сообщества, а также конфисковано около 200 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, свыше 40 мобильных телефонов, 12 элитных часов, различное компьютерное оборудование, 21 предмет искусства и редкие книги совокупной стоимостью порядка 200 тысяч евро. 

Преступники осуществляли нелегальную деятельность в течение семи лет — с 2017 по 2024 год.

06.12.24

russianspain.com