ПИРАМИДА ИНВЕСТОРОВ: В ИСПАНИИ АРЕСТОВАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды. 

Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Кальпе

Продажа Готового Онлайн Бизнеса в Амазон

Альтеа

СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

Мадрид

Уроки испанского

По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от €40 млн до €70 млн. Всего в Испании были задержаны девять человек.

Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в Испании, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции. 

В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости. 

02.07.24