МОШЕННИКИ В ИСПАНИИ ПОЛУЧАЛИ КРЕДИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧУЖИХ ДОКУМЕНТОВ

В испанских муниципалитетах Кабо Руч и Торревьеха в провинции Аликанте, а также в Лос Уррутиас (Картахена) задержали группу из десяти человек, которые подозреваются в мошенничестве с задействованием поддельных испанских удостоверений личности.

По версии следствия, арестованные применяли фальшивые документы с целью подписания договоров с телекоммуникационными компаниями и оформления кредитных карт.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Альтеа

Врач-косметолог. Омолаживающие инъекции.

Кальпе

Продажа Готового Онлайн Бизнеса в Амазон

Аликанте

Адвокат в Барселоне и Аликанте

В полиции также заявили, что аферисты корректировали фотографии на оригинальных DNI, а затем использовали в корыстных целях.

Отмечается, что во время обысков была изъята документация с инструкциями по получению личной информации обманным путем и USB-накопитель с изображениями оригинальных DNI и их измененных версий, сделанных при помощи компьютерных программ. 

Кроме того, правоохранители нашли перечень людей с указанием их банковских счетов и суммы остатков на них.

Арестованными оказались четверо мужчин в возрасте от 20 до 46 лет, которые в ближайшее время предстанут перед судом Ориуэлы. Остальные шестеро злоумышленников — это люди, предоставившие свои персональные данные для мошенничества.

Следователи выяснили, что в группировке была построена многоуровневая структура. Так, ее главарь контролировал все операции и решал, какой вид мошенничества будет использован в каждом конкретном случае. Низшей ступенью в банде считались люди, предоставлявшие персональные данные.

19.07.24