Суд Барселоны постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, против группы инвесторов из Украины. Об этом сообщила в среду газета El Periódico.
По делу, в частности, проходил Степан Черновецкий — сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, а также армянский бизнесмен — владелец одного из самых роскошных ресторанов Барселоны. Операция полиции прошла в 2016 году, были задержаны 11 человек. Предполагалось, что они являлись членами преступной организации, которая могла вложить в Испании деньги, полученные от незаконной деятельности за рубежом.
Тем не менее суд Барселоны счел, что «все инвестиции, сделанные в Испании, являются законными». Суд принял отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына бывшего мэра Киева стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.
При этом дело может быть вновь открыто в случае появления новых сведений, сообщает ТАСС.
15.07.2020
russianspain.com
|
|
КТО МЫ? Креативное агентство RUSMEDIA.ES, работает в Испании с 1999 года. Хотите быть в курсе событий и выгодных предложений русскоязычной Испании? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и Telegram. |
ВАМ НУЖНЫ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ! С НАМИ РЕКЛАМА ДОСТУПНА КАЖДОМУ! E-mail: info@rusmedia.es Tel./WhatsApp: +34 678 750 080 |