ИСПАНСКИЙ СУД ОПРАВДАЛ УКРАИНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Суд Барселоны постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, против группы инвесторов из Украины. Об этом сообщила в среду газета El Periódico.

По делу, в частности, проходил Степан Черновецкий — сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, а также армянский бизнесмен — владелец одного из самых роскошных ресторанов Барселоны. Операция полиции прошла в 2016 году, были задержаны 11 человек. Предполагалось, что они являлись членами преступной организации, которая могла вложить в Испании деньги, полученные от незаконной деятельности за рубежом.

Тем не менее суд Барселоны счел, что «все инвестиции, сделанные в Испании, являются законными». Суд принял отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына бывшего мэра Киева стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Кальпе

Продажа Готового Онлайн Бизнеса в Амазон

Барселона

ВАКАНСИЯ. МАСТЕР МАНИКЮР/ПЕДИКЮР. БАРСЕЛОНА.

Аликанте

Адвокат в Барселоне и Аликанте

При этом дело может быть вновь открыто в случае появления новых сведений, сообщает ТАСС.

15.07.2020