Правоохранительные органы Бельгии и Испании ликвидировали разветвленную преступную сеть, которая причастна к отмыванию как минимум €180 млн, полученных в результате торговли кокаином.
Об этом сообщило в четверг Европейское полицейское агентство (Европол), оказавшее поддержку в проведении операции.
"В Бельгии и Испании арестованы шесть человек", - информировали в организации. Кроме того, блюстителями порядка были наложены аресты на семь объектов недвижимости, изъяты €1,2 млн в криптовалюте, €50 тыс. наличными, а также автомобиль, дорогостоящие часы, ювелирные украшения, мобильные телефоны, сейфы и счетчики банкнот.
Сеть представляла собой сложную и профессиональную систему, оказывавшую банковские услуги и услуги по отмыванию денег.
В нее входили бельгийцы, испанцы и марокканцы, а ее деятельность распространялась на Бельгию, Испанию, Нидерланды, ОАЭ и страны Южной Америки. Основная задача сети заключалась в "отмывании незаконных доходов, полученных в результате импорта кокаина через порты и аэропорты в ЕС", отметили в Европоле. В общей сложности злоумышленниками было отмыто не менее €180 млн, преимущественно за счет инвестиций в различные роскошные проекты в сфере недвижимости в ЕС, а также нескольких городах Марокко.
14.04.23
russianspain.com
|
|
КТО МЫ? Креативное агентство RUSMEDIA.ES, работает в Испании с 1999 года. Хотите быть в курсе событий и выгодных предложений русскоязычной Испании? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и Telegram. |
ВАМ НУЖНЫ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ! С НАМИ РЕКЛАМА ДОСТУПНА КАЖДОМУ! E-mail: info@rusmedia.es Tel./WhatsApp: +34 678 750 080 |