ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ИСПАНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБОРОТ НАЛИЧНЫХ

В Испании завершается срок подачи налоговой декларации за 2023 год. 

Кампания, охватывающая прошлогодние налоговые обязательства и полученные доходы, стартовала 3 апреля и завершится 1 июля. 

Это основной способ, с помощью которого налогоплательщики, чьи годовые доходы превышают определенный уровень, должны соблюдать свои налоговые обязательства. 

Через систему «Renta Hacienda» налоговые органы проверяют, декларируют ли граждане свои доходы и уплачивают ли соответствующий подоходный налог.

Однако это - лишь один из способов контроля. Налоговая отслеживает различные финансовые потоки, чтобы выявлять мошенничество или незаконные действия. Она активно борется с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. 

Использование наличных денег в больших суммах всегда вызывает повышенный интерес, поскольку часто является прикрытием незаконного бизнеса или сокрытия значительных налогов. 

Налоговым органам проще контролировать деньги через банки и сберегательные кассы. Если у банка возникают подозрения относительно движения средств, он обязан связаться с налоговыми органами. Однако для проверки банковских счетов или запроса данных у банков налоговые органы должны действовать в рамках установленных правил и норм.

Кроме того, налоговые органы могут напрямую связываться с подозрительным налогоплательщиком, используя письма, документы и специальные повестки. В случае подозрений в мошенничестве они могут обратиться к третьим лицам или компаниям, чтобы собрать необходимую информацию.

Чтобы предотвратить отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, установлена максимальная сумма наличных, которую можно внести на банковский счет без специального декларирования. Лимит составляет 3 000 евро. Если сумма достигает или превышает этот порог, налоговое агентство может запросить подтверждение платежа у клиента банка.

В случае отказа, налоговые органы могут наложить штраф до 2500 евро на банк или сберегательную кассу, не указавших происхождение денег. 

В более серьезных случаях штрафы могут достигать 150000 евро за переводы свыше 10000 евро без обоснования. В менее серьезных случаях штрафы могут составлять до 60000 евро.

То же самое касается наличных платежей или операций на сумму свыше 1000 евро. Такие операции следует осуществлять через банковский перевод с обязательным указанием назначения перевода. При превышении суммы от 1000 до 10000 евро штраф составит 25% от общей стоимости операции.

Существует возможность снижения штрафов, если участник сделки предоставит налоговому управлению необходимую информацию. В таких случаях штраф может быть снижен до 50%.

Незнание или несоблюдение правил, касающихся декларации доходов, может привести к штрафам.

26.06.24

russianspain.com