Суд города Бенидорм освободил из-под стражи в пятницу, 22 января, четырёх граждан России, арестованных в декабре 2020 года по обвинению в отмывании денег "русской мафии".
В постановлении суда, копия которого имеется у DW, отмечается, что решение об освобождении принято по ходатайству Специальной антикоррупционной прокуратуры, не увидевшей в действиях подследственных состава преступления.
Деньги, по версии следствия, якобы добытые в результате заказных убийств, похищения и торговли людьми, после поступления в Испанию вкладывались при содействии арестованных и ныне освобождённых граждан РФ в дорогостоящую недвижимость - дома и участки под застройку. На них приобретались для клиентов автомобили и яхты. Капиталы шли и в бизнес - на покупку ресторанов, гостиниц, дискотек. Дело приобрело большой общественный резонанс, как в Испании, так и в России.
Впрочем, сразу же после ареста подозреваемых ряд опрошенных DW испанских юристов усомнились в перспективах дела и указали на ошибки следствия.
Во-первых, из просочившихся в печать материалов полиции было ясно, что деньги из России поступали в Испанию через международные банки, то есть вполне легальным путем, что само по себе опровергало обвинение в отмывании.
Во-вторых, указанные в деле российские ОПГ, которым якобы принадлежали капиталы, прекратили свое существование еще в конце 90-ых годов.
А перечисленные в деле "воры в законе", к примеру, Аслан Усоян, или умерли, или все эти годы находились в тюрьмах, как Захарий Калашов.
Между тем, обосновавшиеся в Испании россияне, действительно развернули в последние годы бурную посредническую деятельность. Это им позволяло жить на широкую ногу. К примеру, один из задержанных - адвокат Алексей Широков приобрел для себя на комиссионные от сделок большой дом и несколько спортивных автомобилей. При аресте у него были изъяты драгоценности, коллекция огнестрельного оружия, банковские счета, крупная сумма наличных.
Кто же являлся клиентами Широкова и компании? Для опрошенного DW риэлтора-испанца Антонио Филиу, который много лет работает в провинции Аликанте с клиентами из России, никакой тайны здесь нет. Он утверждает, что деньги, вывозимые в последние годы в Испанию, принадлежат не представителям ОПГ, а российским чиновникам и бизнесменам. Эту же информацию подтвердили DW в Управлении регистрации недвижимости провинции Аликанте.
(по материалам DW)
22.01.2021
russianspain.com
|
|
КТО МЫ? Креативное агентство RUSMEDIA.ES, работает в Испании с 1999 года. Хотите быть в курсе событий и выгодных предложений русскоязычной Испании? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и Telegram. |
ВАМ НУЖНЫ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ! С НАМИ РЕКЛАМА ДОСТУПНА КАЖДОМУ! E-mail: info@rusmedia.es Tel./WhatsApp: +34 678 750 080 |