Испания опять провела «супероперацию»

В Испании раскрыта крупнейшая финансовая афера века. Прокуратура нашла 2 млрд евро в испанских филиалах крупнейших европейских банков Португалии и Франции.

Счета заморожены. По данным следствия, деньги отмывали «особо важные клиенты» из разных стран мира. В ближайшее время им предъявят обвинения.

Прокуратура Испании в пятницу заявила о раскрытии одной из крупнейших международных финансовых махинаций века. Счета на общую сумму около 2 млрд евро были обнаружены в испанских филиалах португальского банка «Эшпириту Санту» (BES) и Парижского национального банка (BNP) – в их отделениях в Мадриде и Барселоне.

В ходе операции, которая получила название «Свитер», в этих филиалах с утра четверга проводились обыски и изымались документы. Участвовали в ней около 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии) и Налоговой службы.

Всего проверка коснулась свыше 600 клиентов банков.

Имена подозреваемых пока не называются, но уже сейчас известно, что отмыванием денег занимались адвокаты и служащие испанских финансовых и страховых компаний. По одной из версий, они действовали в тесном сотрудничестве, передает информагентство EFE. В их квартирах и офисах проводятся обыски.

По сообщению прокуратуры, уже очевидно, что махинациями занимались не испанские, а международные «тресты». В связи с этим к расследованию подключились правоохранительные органы нескольких стран. «Один из международных "трестов", действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции, перед тем как разместить их на срочных вкладах в Испании», – сообщает испанская прокуратура.

Руководство португальского банка «Эшпириту Санту» уже заявило, что намерено всячески содействовать продвижению дела.

В банке подчеркнули, что дело возбуждено не против банков, а против некоторых «особо важных клиентов».

(Правда, по сообщению испанской прессы, власти Португалии уже более года расследуют деятельность самого банка «Эшпириту Санту» и подозревают его в отмывании капиталов). В то же время представитель парижского BNP заявил в интервью France Press, что главные подозрения в этом деле падают «на одного клиента, а не на группу людей».

Он также подчеркнул, что и Парижский национальный банк тесно сотрудничает с испанскими властями в расследовании преступления – банк дал свободу «следственным органам» и при этом продолжает функционировать в обычном режиме.

Между тем министр экономики Испании Педро Солбес заявил, что афера «не имеет ничего общего со всей банковской системой Испании». Он также добавил, что судебное разбирательство не скажется на платежеспособности банков, задействованных в этом деле, передает газета El Mundo.

Участникам аферы, как заявили в прокуратуре Испании, вскоре будут предъявлены обвинения в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов.

Филиал португальского банка «Эшпириту Санту», имеющего свыше 700 отделений в 21 стране мира, появился в Испании 16 лет назад. С тех пор у BES появились представительства в 22 испанских провинциях. Что касается Парижского национального банка, то, по данным газеты El Pais, в Испании насчитывается 137 его филиалов.

Виктория Петрова