В ИСПАНИИ ЛИКВИДИРОВАЛИ НАРКОБАНК С ОБОРОТОМ В 300 МЛН ЕВРО

Правоохранительные органы Испании ликвидировали крупнейший в Европе наркобанк, которые ежегодно отмывал около €300 млн для преступных группировок, вовлеченных в наркоторговлю. 

Об этом сообщили в пятницу в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку в проведении операции, пишет ТАСС.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Барселона

ВАКАНСИЯ. МАСТЕР МАНИКЮР/ПЕДИКЮР. БАРСЕЛОНА.

Барселона

Вакансия: Продавец-консультант

Мадрид

Вакансия: Массажист в Мадрид

"Состоявшая преимущественно из граждан Сирии сеть предоставляла финансовые услуги организованным преступным группировкам, связанным с наркоторговлей, в более чем 20 странах, - отметили в организации. - Предполагается, что действовавший с 2020 года наркобанк отмывал более €300 млн ежегодно".

В ходе специальной операции, проведенной 27 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 21 адресу, были задержаны 32 человека. У них изъяли более €400 тыс. наличными, 19 счетов с криптовалютами на €1,5 млн, 11 роскошных автомобилей, 70 кг гашиша, 1,2 тонны марихуаны и почти 1 тыс. кустов конопли.

При посредничестве данного наркобанка организованные преступные группировки могли делать платежи, получать средства и даже выводить деньги в международные финансовые системы. 

14.10.22