В ИСПАНИИ ЛИКВИДИРОВАЛИ БАНДУ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА "ЛЮКС"

Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую торговлей автомобилями класса люкс из Германии. 

Следователи выявили мошенничество с НДС на сумму в 17 миллионов евро, сообщает euronews.

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Барселона

ВАКАНСИЯ. МАСТЕР МАНИКЮР/ПЕДИКЮР. БАРСЕЛОНА.

Альтеа

СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

Бенидорм

Автоэлектрик / Диагност

15 рейдов были проведены в Испании (в 13-ти провинциях) и два в Германии, задержаны 30 человек. 

Лидер группировки проживал в Германии, он арестован и ожидает экстрадиции в Испанию. На него было выписано 18 ордеров за такие преступления, как торговля наркотиками и налоговое мошенничество, он действовал под чужим именем.

Следователи выявили мошенничество с НДС на автомобили в Испании на 17 миллионов евро. 

В ходе рейдов в Испании изъяты более 300 000 евро наличными, ювелирные изделия, дорогие автомобили и недвижимость на сумму более 11 миллионов евро.

Финансовые инструменты, используемые для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег были заблокированы в Испании, Германии, Португалии и Литве, сообщила полиция.

Мошенническая схема действовала через компании, известные как "пропавшие торговцы", которые ввозили в Испанию роскошные автомобили без уплаты соответствующего НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных. 

Организация состояла из трех основных филиалов: один действовал в регионе Леванте, другой - в Андалусии, в частности в Кордове и на Коста-дель-Соль, а третий занимался созданием бизнес-сети, необходимой для налоговых махинаций и отмывания денег.

Особенно серьезным аспектом этой схемы является использование уязвимых людей в качестве подставных лиц, которым организация предлагала жилье в безопасных квартирах в обмен на то, чтобы они представлялись администраторами и партнерами в компаниях, участвующих в мошенничестве. 

Обыски проводились как в частных домах главных главарей, так и в дилерских центрах элитных автомобилей, связанных с организацией.

28.12.24