В ИСПАНИИ АРЕСТОВАНА УКРАИНСКО-ЛИТОВСКАЯ БАНДА

По меньшей мере 14 человек, большинство из которых являются гражданами Украины и Латвии, могут быть привлечены к ответственности в Испании по подозрению в причастности к незаконной торговле оружием и отмыванию средств. 

Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Национальной судебной коллегии.

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Мадрид

Уроки испанского

Альтеа

СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

Альтеа

Врач-косметолог. Омолаживающие инъекции.

По ее информации, судья Исмаэль Морено "предложил судить 14 человек, большинство из которых являются гражданами Украины и Латвии, за вхождение в состав международной сети, занимающейся незаконным оборотом оружия, и отмывание незаконных средств".

По версии следствия, деньги отмывались через "структуру, базирующуюся в основном в Барселоне и Аликанте с целью придания юридической силы приобретению активов морских транспортных компаний, которые фрахтуют суда для перевозки оружейных материалов". 

Уточняется, что подозреваемые могут быть причастны к "фрахтованию судов для перевозки оружейных материалов, предназначенных для стран, участвующих в военных действиях, без предварительного разрешения ООН, тем самым нарушая международные эмбарго".

03.07.23