Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность лиц, подозреваемых в отмывании более €3 млн каждую неделю.
Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.
По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским агентством (Европол) и Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Группировка базировалась в промышленной зоне в провинции Мадрид.
Стражи порядка задержали 13 подданных Испании, граждан Китая и Украины. В отношении еще трех человек было заведено расследование. Их подозревают в преступлении против государственного бюджета, отмывании средств, членстве в преступной организации и подделке документов.
По версии следствия, задержанные получали миллионы евро наличными, используя сеть, которая импортировала товары из Китая в несколько стран ЕС, в том числе в Испанию, для их дальнейшей перепродажи.
19.03.24
russianspain.com
|
|
КТО МЫ? Креативное агентство RUSMEDIA.ES, работает в Испании с 1999 года. Хотите быть в курсе событий и выгодных предложений русскоязычной Испании? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и Telegram. |
ВАМ НУЖНЫ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ! С НАМИ РЕКЛАМА ДОСТУПНА КАЖДОМУ! E-mail: info@rusmedia.es Tel./WhatsApp: +34 678 750 080 |