ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ВНУТРИ СЕМЬИ В ИСПАНИИ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ НАЛОГОВОЙ

Испанское министерство финансов ужесточает контроль за переводами между родителями и детьми. 

Теперь подобный вид трансфера денежных средств внутри одной семьи попал под пристальное наблюдение надзорных органов.

Марбелья

СТОМАТОЛОГ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ИМПЛАНТОЛОГ. МАРБЕЛЬЯ.

Mijas

Строительная компания на побережье Costa del Sol

Барселона

Эротический массаж в Барселоне. Работа для девушек

Кальпе

Продажа Готового Онлайн Бизнеса в Амазон

Бенидорм

Автоэлектрик / Диагност

Основными задачами новой меры называются предотвращение отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

Любая передача средств, которая превышает определенные суммы, потребует составления обязательной декларации и может оказаться предметом детального рассмотрения.

Проверкам будут подлежать переводы в размере от трех тысяч евро. Банки должны уведомлять налоговую службу о таких переводах. 

Кроме того, суммы более шести тысяч евро также инициируют начало разбирательств и официального расследования со стороны ведомства.

Исходя из положений закона, такие переводы считаются пожертвованием и облагаются налогом на наследство и дарение. Он, в свою очередь, варьируется в зависимости от каждого конкретного региона.

К последствиям за несоблюдение правил и игнорирование необходимости декларирования переводов относятся крупные денежные штрафы. 

Правонарушение будет расцениваться как «необоснованное увеличение капитала» и повлечет за собой взыскание в размере от 600 евро и до 50% от суммы перевода. Данное наказание касается как денежных переводов, так и вопросов передачи имущества.

30.12.24